Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP
Resumen
La complejidad del delito de lavado de activos se evidencia no sólo en la redacción del tipo penal escogida por el legislador ecuatoriano, sino que también en la figura del delito previo como un elemento constitutivo del delito de lavado de activos. Por lo antes expuesto, el objetivo de esta investigación es delimitar el alcance de la normativa internacional en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano respecto al delito de lavado de activos con énfasis en los lineamientos del delito previo, mediante el análisis sistemático y dogmático de la normativa penal, para comprender la naturaleza e influencia de este delito previo dentro de los procesos penales. Finalmente, se arriba a la conclusión que el tipo penal de lavado de activos, desde la óptica mundial destaca la importancia que se le dio en un primer momento al estar íntimamente arraigado a delitos graves, en especial al narcotráfico, para luego ser considerado un delito autónomo. Con base a lo analizado, el delito previo tiene una incidencia fundamental en el tipo penal del lavado de activos, aunque se visualiza de forma clara que la única referencia o ligadura que en el caso ecuatoriano realiza el legislador es con los bienes y su ilicitud, tal como emana de la redacción del tipo penal.
Descargas
Citas
Aranguez Sánchez, C. (2000). El delito de blanqueo de capitales. Barcelona: Marcial Pons.
Bustos Ramírez, J. (1986). Los bienes jurídicos colectivos. Revista de la Facultad Complutense, vol. 11, pp. 147-164.
Blanco Cordero, I. (1997). El delito de blanqueo de capitales. Pamplona: Aranzadi.
Chavarría Cedillo, S. (2016). La normatividad internacional en materia de lavado de dinero y su influencia en el sistema jurídico mexicano. Pluralidad y Consenso, vol. 3, núm. 3, pp. 58-63. Disponible en http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/view/161/161
Código Orgánico Integral Penal. (2014). Asamblea Nacional del Ecuador. Disponible en https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/COIP_feb2018.pdf
Del Carpio-Delgado, J. (2015). La normativa internacional del blanqueo de capitales: análisis de su implementación en las legislaciones nacionales, España y Perú como caso de estudio. Estudios penales y criminológicos, vol. 35, pp. 657-731.
Durrieu Figueroa, R. (2011). El Bien Jurídico Protegido en el Delito de Lavado de Dinero. Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, tomo 1, núm. 1, pp. 8-28. Disponible en http://www.colabogados.org.ar/larevista/articulo.php?origen=&id=125&idrevista=13
Fabián Caparrós, E. (2007). “Antecedentes: Evolución de las iniciativas internacionales. Efectos del lavado de dinero. Bien jurídico tutelado. Fenomenología del lavado de dinero”, en AA.VV., E. Fabián Caparrós, I. Blanco Cordero, V. Prado Saldarriaga, J. Zaragoza Aguado (eds.), Combate del Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, (pp. 9-96), CICAD, Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/OEA%20CICAD%20LIBRO%204%20EDICION.pdf
Franzini-Battle, R. (1995). El delito de lavado de dinero (blanqueo de capitales). Nueva York: Ed. CICAD.
Gálvez Villegas, T. (2014). El delito de lavado de activos: Criterios sustantivos y procesales. Análisis del Decreto Legislativo Nº 1106. Lima: Instituto Pacífico.
Gálvez Villegas, T. (2016). Autonomía del delito de lavado de activos. Cosa decidida y cosa juzgada. Lima: Ed. Ideas.
Gómez Iniesta, D. (1996). El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español. Barcelona: CEDECS.
Gutiérrez Chávez, N. (2019). Estándar probatorio en el delito de lavado de activos y su incidencia en el debido proceso respecto a la presunción de inocencia del procesado. Tesis de Máster, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Disponible en http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7230/1/T3125-MDPE-Gutierrez-Estandar.pdf
Huayllani Vargas, H. (2016). El delito previo en el delito de lavado de activos. Tesis de Máster, Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/7377/HUAYLLANI_VARGAS_HUBER_EL_DELITO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. (2016). Asamblea Nacional del Ecuador. Disponible en https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2018/03/Ley-Orga%CC%81nica-de-Prevencio%CC%81n-de-Lavado-de-Activos-y-del-Financiamiento-de-Delitos.pdf
Martín Sagrado, O. (2018). La determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo. Un debate que no cesa. Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 2206, p. 1-37.
Martínez-Buján Pérez, C. (2013). Derecho penal económico y de la Empresa, Parte especial. Valencia: Tirant lo Blanch.
Mendoza Llamacponcca, F. (2019). El tipo base del delito de lavado de activos en el Perú (arts. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo nº 1106). Apuntes desde el Derecho penal español. Tesis doctoral, Universidad de Salamanca. Disponible en https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/133000/DDAFP_LlamacponccaMendozaFN_BaseDelito.pdf;jsessionid=0863BA5C2027EC0609837B90ED080572?sequence=1
OCDE-GAFI. (2012). Recomendaciones del GAFI. Disponible en https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
Pariona Arana, R. (2013). Consideraciones críticas sobre la llamada «autonomía» del delito de lavado de activos. Disponible en http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2013_12.pdf
Pinto R., Chevalier, O. (2001). El delito de lavado de activos como delito autónomo. CICAD/OAS. Disponible en http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/GupoExpertos/documentos%202001-2005/El%20delito%20de%20lavado%20de%20activos%20como%20delito%20autonomo.doc
Prado Saldarriaga, V. (2008). El delito de lavado de activos en el Perú. Disponible en http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_63.pdf
Puyana Ramos, G. (1995). El sector financiero y la lucha contra el lavado de activos. Boletín Jurídico Financiero. Bogotá: Asobancaria.
Rodríguez Villar, P., Germán Bermejo, M. (2001). Prevención del lavado de dinero en el sector financiero. Buenos Aires: ADHOC.
Suárez González, C. (1996). “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, en Cuadernos de Política Criminal (CPC). Madrid: Dykinson.
Vega Arrieta, H. (2016). El análisis gramatical del tipo penal. Revista Justicia, núm. 29, pp. 53-71.
Zaragoza Aguado, J. (2007). “La Nueva regulación del Decomiso de Bienes en el Código Penal y en el Derecho Comparado.”, en AA.VV., E. Fabián Caparrós, I. Blanco Cordero, V. Prado Saldarriaga, J. Zaragoza Aguado (eds.), Combate del Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, (pp. 333-417), CICAD, Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/OEA%20CICAD%20LIBRO%204%20EDICION.pdf
